公司代码：600158 公司简称：中体产业【TPLS-019】ハード踏み拷問金蹴りマラ潰し処刑 JUN女王様

第一节 要紧指示

1.1本半年度讲述选录来自半年度讲述全文，为全面了解本公司的经营效果、财务景况及改日发展计算，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度讲述全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档料理东说念主员保证半年度讲述内容的实在性、准确性、完好性，不存在短处纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律办事。

1.3公司董事薛万河因公事未能出席本次董事会会议，授权托福董事徐文强代为出席董事会会议。

1.4本半年度讲述未经审计。

1.5董事会决议通过的本讲述期利润分派预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单元：元 币种：东说念主民币

■

2.3前10名激动合手股情况表

单元: 股

■

2.4为止讲述期末的优先股激动总和、前10名优先股激动情况表

□适用 √不适用

2.5控股激动或本色适度东说念主变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度讲述批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 要紧事项

公司应当凭证要紧性原则，证实讲述期内公司经营情况的要紧变化，以及讲述期内发生的对公司经营情况有要紧影响和预测改日会有要紧影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2024-21

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月26日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的告知已于8月16日以电子邮件方式投递诸君董事。出席会议董事应到9名，实到9名。董事薛万河先生因公事未能现场出席，授权托福董事徐文强先生出席会议。会议合乎《公司规矩》的筹商法例。公司监事、高档料理东说念主员列席本次会议。会议由单铁董事长主合手。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年半年度讲述》及《选录》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券来回所网站 www.sse.com.cn

本议案一经公司董事会审计委员会审议开心。

二、审议通过《对于授权使用闲置自有资金购买搭理产物的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日露出的《中体产业集团股份有限公司对于授权使用闲置自有资金购买搭理产物的公告》（编号：2024-23）

三、审议通过《对于全资子公司中体国际体育有限公司减资的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日露出的《对于全资子公司中体国际体育有限公司减资的公告》（编号：2024-24）

四、审议通过《对于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日露出的《对于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的公告》（编号：2024-25）

五、审议通过《对于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司同日露出的《对于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的公告》（编号：2024-26）

六、审议通过《对于聘任管帐师事务所的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案一经公司董事会审计委员会审议开心。

本议案尚需提交激动大会审议通过。

具体内容详见公司同日露出的《对于聘任管帐师事务所的公告》（编号：2024-27）

七、审议通过《对于转换〈中体产业集团工资总额料理办法〉的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案一经公司董事会薪酬与侦探委员会审议开心。

八、审议通过《对于制定〈体育总局党组料理干部在中体产业集团股份有限公司任职时间薪酬料理暂行办法〉的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票。

详情请见上海证券来回所网站 www.sse.com.cn

本议案一经公司董事会薪酬与侦探委员会审议开心。

本议案尚需提交激动大会审议通过，详情请见附件。

九、审议通过《对于制定〈体育总局党组料理干部在中体产业集团股份有限公司任职时间薪酬料理实施确定〉的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案一经公司董事会薪酬与侦探委员会审议开心。

十、审议通过《对于制定〈体育总局党组料理干部在中体产业集团股份有限公司任职时间经营功绩侦探料理实施确定〉的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案一经公司董事会薪酬与侦探委员会审议开心。

十一、审议通过《对于召开公司2024年第二次临时激动大会的议案》

开心：9票，反对：0票，弃权：0票。

详情请见本公告日同期露出的《中体产业集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的告知》（编号：2024-28）

上述第六项、第八项议案尚需提交公司激动大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

附件：《体育总局党组料理干部在中体产业集团股份有限公司任职时间薪酬料理暂行办法》

体育总局党组料理干部在中体产业集团股份有限公司

任职时间薪酬料理暂行办法

第一章 总则

第一条为了加强体育总局党组料理干部（以下简称“局管干部”）在中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）任职时间的薪酬料理，现凭证《中华东说念主民共和国公规则》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司料理准则》等筹商法律、法例和《公司规矩》的筹商法例，结合公司本色情况制定本办法。

第二条本办法适用于局管干部在公司任职时间薪酬料理。

第三条薪酬料理遵命以下原则：

（一）坚合手激勉与敛迹相融合，薪酬与经营功绩挂钩；

（二）坚合手短期激勉与永久激勉相结合；

（三）坚合手着力优先、兼顾平允。

第二章 薪酬的组成与披发

第四条局管干部的薪酬由基今年薪、绩效年薪、任期激勉收入三部分组成。

（一）基今年薪是指局管干部在公司任职的年度基本收入。

（二）绩效年薪是指与局管干部年度经营功绩侦探评价闭幕相筹商的收入。

（三）任期激勉收入是指与局管干部任期经营功绩侦探评价闭幕相筹商的收入。

第五条局管干部在公司任职时间薪酬的支付和料理。

（一）基今年薪按月披发，年终结算。

（二）绩效年薪结合年度经营功绩侦探评价闭幕顽强披发。年度内离任的局管干部，凭证年度侦探评价闭幕，按本东说念主往日在公司本色任职时辰狡计相应绩效年薪。

（三）任期激勉收入结合任期经营功绩侦探评价闭幕顽强披发。任期未满的局管干部，凭证任期侦探评价闭幕并结合本东说念主在公司本色任职时辰及孝顺狡计相应任期激勉收入。

第六条福利待遇

局管干部按照国度筹商法例干涉社会保障、住房公积金、企业年金等，具体按照公司筹商料理轨制实行。

第三章 附则

第七条组织实施

本办法由公司激动大会审议通事后肃肃实施，由公司负责解释并落实。

第八条其他

本办法的法举例与国度筹商法律法例有打破的，按照国度筹商法律法例实行。本办法未明确的，按照国度或公司筹商法例实行。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2024-22

中体产业集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

中体产业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年8月26日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的告知已于8月16日以电子邮件方式投递诸君监事。出席会议监事应到5名，实到5名。监事王欣女士因公事未能现场出席，授权托福监事会主席彭立业先生出席会议。监事吕梁先生因公事未能现场出席，授权托福监事汪聪敏女士出席会议。会议合乎《公司规矩》的筹商法例。本次会议由监事会主席彭立业主合手。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年半年度讲述》及《选录》，作念出如下审核意见：

1、半年度讲述的编制和审议合乎法律、法例、公司规矩和公司里面料理轨制的各项法例；

2、半年度讲述的内容和形式合乎中国证监会和上海证券来回所的各项法例，所包含的信息能从各个方面实在地反应出公司讲述期内的经营料理和财务景况等事项；

3、为止出具本审核意见时，未发现参与半年度讲述编制和审议的东说念主员有违背守密法例的步履。

开心：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券来回所网站www.sse.com.cn

二、审议通过《对于聘任管帐师事务所的议案》

监事会觉得：本次聘任管帐师事务所的决策法子合乎筹商法律、法例和《公司规矩》的法例，不存在毁伤公司及整体激动额外是中小激动利益的情形。

开心：5票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日露出的《对于聘任管帐师事务所的公告》（编号：临2024-27）

上述第二项议案尚需提交公司激动大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-24

中体产业集团股份有限公司

对于全资子公司中体国际体育有限公司

减资的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

要紧内容指示：

1.减资观念称呼：中体国际体育有限公司

2.减资金额：3，000万元

3.本次减资事项不组成关联来回，也不属于要紧财富重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项概述

中体国际体育有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

凭证新《公规则》法例，整体激动认缴的出资额由激动按照公司规矩的法例自公司成立之日起五年内缴足。公司概括研究中体国际体育有限公司业务发展计算和资金需求，拟将中体国际体育有限公司注册成本由5，000万元减至2，000万元。本次减资触及的出资额尚未实缴，中体国际体育有限公司无需向公司支付本次减资对价。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《对于全资子公司中体国际体育有限公司减资的议案》，表决闭幕为：9票开心，0票反对，0票弃权。凭证公司规矩等筹商法律法例的法例，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不触及关联来回，不组成《上市公司要紧财富重组料理办法》法例的要紧财富重组事项，无需提交激动大会审议。

二、减资观念基本情况

公司称呼：中体国际体育有限公司

融合社会信用代码：91110101MA04EXJM82

成立时辰：2021年9月7日

注册成本：5，000万元

实缴成本：2，000万元

注册地址：北京市东城区体育馆路2号71幢120号

法定代表东说念主：姜丽

企业性质：有限办事公司(法东说念主独资)

经营范围：组织体育竞赛；从事体育经纪业务；体育判辨款式经营（高危急性判辨款式以外）；组织筹办体育赛事及动作；信息商量服务；市集营销筹办；企业形象筹办商量；筹办创意服务；经办展览展示动作；会议服务；接受托福代理门票；想象、制作、代理、发布告白；组织文化艺术交流动作；文艺创作；销售体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺好意思术品；出书物批发；互联网信息服务；文艺扮演；销售食物；电视剧制作。（市集主体照章自主遴聘经营款式，开展经营动作；出书物批发、互联网信息服务、文艺扮演、销售食物、电视剧制作以及照章须经批准的款式，经筹商部门批准后依批准的内容开展经营动作；不得从事国度和本市产业战略阻止和限定类项计划经营动作。）

股权结构：公司合手有100%股权。

董事会及料理层的东说念主员安排：本次减资不会形成其董事会及料理东说念主员的要紧变化。

是否失信被实行东说念主：否

三、减资决议

将中体国际体育有限公司注册成本由5，000万元减至2，000万元。

四、减资对公司的影响

本次减少注册成本尚需在工商行政料理等筹商部门进行备案登记，筹商事项的办理以筹商部门的审批意见为准。

本次减资是凭证公司业务发展计算进行必要的调治，有益于普及公司资金的使用着力。本次减资，公司对其合手股比例不变。减资完成后，仍为公司的全资子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生要紧影响，不会对公司当期损益产生要紧影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-23

中体产业集团股份有限公司

对于授权使用闲置自有资金购买搭理产物的

公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

要紧内容指示：

● 授权金额：总额度不跨越东说念主民币2亿元

● 资金着手：闲置自有资金

● 搭理产物类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行搭理产物为主

● 授权期限：2024年8月27日起至2025年8月26日（本次额度收效后将隐蔽上次授权额度）

● 执行的审议法子：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过《对于授权使用闲置自有资金购买搭理产物的议案》，本议案无需提交公司激动大会审议。

● 额外风险指示：公司本次购买的搭理产物可能受金融市集、宏不雅经济影响较大，不摒除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、战略风险、信息传递风险、不行抗力风险等风险从而影响收益，敬请高大投资者防范投资风险。

一、授权购买搭理产物概况

（一）购买搭理产物的计划

为进一步普及资金使用着力，加多现款财富收益，达成激动利益最大化，在确保公司（含下属控股子公司，下同）正常经营资金需乞降灵验适度风险的前提下，公司拟持续使用闲置自有资金购买低风险搭理产物。公司资金使用安排合理。

（二）资金着手

闲置自有资金。

（三）授权额度

董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不跨越东说念主民币2亿元的范围内，购买搭理产物。在上述额度和授权期限内，资金不错转变使用，且大肆时点进行投资搭理的总金额不跨越2亿元。

（四）授权期限

授权期限为1年，自董事会批准后自2024年8月27日起至2025年8月26日止。（本次额度收效后将隐蔽上次授权额度）

（五）搭理产物类型

投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行搭理产物为主。具体条约要求以本色签署条约为准。

（六）来回对方

公司购买的搭理产物来回对方为信誉好、鸿沟大、经营效益好、资金运作智力强的贸易银行等。

（七）决策法子

公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《对于授权使用闲置自有资金购买搭理产物的议案》，开心公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买搭理产物。本议案无需提交公司激动大会审议。本议案不触及关联来回。

二、对日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行搭理是在不影响公司正常分娩经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金运转和公司主营业务正常开展。本次授权购买搭理产物可普及公司资金使用着力，得回投资收益，合乎公司和整体激动的利益。

三、风险分析与风险适度措施

（一）公司本次购买的搭理产物可能受金融市集、宏不雅经济影响较大，不摒除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、战略风险、信息传递风险、不行抗力风险等风险从而影响收益，敬请高大投资者防范投资风险。

（二）公司将严格顺从审慎投资原则，遴聘短期低风险搭理产物进行投资。董事会授权公司经营料理层在上述投资额度内决定具体购买搭理产物事宜并签署筹商文献。公司将充分预估及计算改日主业经营的现款需乞降正常投资发展，在授权额度内审慎投资，严格筛选投资对象，在购买搭理产物时严慎决策，普及闲置资金的使用着力，为激动谋取更多陈述。

（三）公司财务部门负责具体实施并将实时蔼然和分析搭理产物投向相当阐述，如发现或判断存在影响搭理产物收益的不利身分发生，将实时通报公司，并遴选相应措施适度风险、保护资金安全。财务部门筹商东说念主员负责作念好资金计划，充分预留资金，严慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（四）孤立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时不错聘用专科机构进行审计。

（五）公司将依据筹商法例，依期露出托福搭理阐述情况。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-25

中体产业集团股份有限公司

对于全资子公司中体教培（海南）有限公司

减资的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

要紧内容指示：

1.减资观念称呼：中体教培（海南）有限公司

2.减资金额：2，000万元

3.本次减资事项不组成关联来回，也不属于要紧财富重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项概述

中体教培（海南）有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

凭证新《公规则》法例，整体激动认缴的出资额由激动按照公司规矩的法例自公司成立之日起五年内缴足。公司概括研究中体教培（海南）有限公司业务发展计算和资金需求，拟将中体教培（海南）有限公司注册成本由5，000万元减至3，000万元。本次减资触及的出资额尚未实缴，中体教培（海南）有限公司无需向公司支付本次减资对价。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《对于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的议案》，表决闭幕为：9票开心，0票反对，0票弃权。凭证公司规矩等筹商法律法例的法例，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不触及关联来回，不组成《上市公司要紧财富重组料理办法》法例的要紧财富重组事项，无需提交激动大会审议。

二、减资观念基本情况

公司称呼：中体教培（海南）有限公司

融合社会信用代码：91460000MA5U2MJA7C

成立时辰：2021年7月2日

注册成本：5，000万元

实缴成本：3，000万元

注册地址：海南省海口市龙华区滨海正途32号回复城E座二楼A111

法定代表东说念主：梁孟强

企业性质：有限办事公司(非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资)

经营范围：许可款式：以技巧为主的海外办事经考据书测验发证服务；判辨形式设施经营（不含高危急性体育判辨）；出书物印刷；出书物批发；出书物零卖；第二类升值电信业务；第一类升值电信业务（照章须经批准的款式，经筹商部门批准后方可开展经营动作）一般款式：讲明商量服务（不含涉许可审批的讲明培训动作）；业务培训（不含讲明培训、办事技巧培训等需取得许可的培训）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事筹办；组织体育扮演动作；组织文化艺术交流动作；体育用品及器材零卖；体育用品及器材批发；体育用品开采出租；信息手艺商量服务；手艺服务、手艺开发、手艺商量、手艺交流、手艺转让、手艺推论；信息商量服务（不含许可类信息商量服务）；企业料理商量；东说念主力资源服务（不含办事中介动作、劳务移交服务）；以自有资金从事投资动作；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主照章经营法律法例非阻止或限定的款式）

股权结构：公司合手有100%股权

董事会及料理层的东说念主员安排：中体教培（海南）有限公司系公司全资子公司，本次减资不会形成其董事会及料理东说念主员的要紧变化。

是否失信被实行东说念主：否

三、减资决议

将中体教培（海南）有限公司注册成本由5，000万元减至3，000万元。

四、减资对公司的影响

本次减少注册成本尚需在工商行政料理等筹商部门进行备案登记，筹商事项的办理以筹商部门的审批意见为准。

本次减资是凭证公司业务发展计算进行必要的调治，有益于普及公司资金的使用着力。本次减资，公司对其合手股比例不变。减资完成后，仍为公司的全资子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生要紧影响，不会对公司当期损益产生要紧影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2024-26

中体产业集团股份有限公司对于控股

子公司中体枣林湾投资仪征有限公司

减资的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

要紧内容指示：

1.减资观念称呼：中体枣林湾投资仪征有限公司

2.减资金额：28，000万元

3.本次减资事项不组成关联来回，也不属于要紧财富重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项概述

中体枣林湾投资仪征有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

凭证新《公规则》法例，整体激动认缴的出资额由激动按照公司规矩的法例自公司成立之日起五年内缴足。凭证中体枣林湾投资仪征有限公司规矩法例：公司激动以货币认缴出资的，应当在2025年12月31日前将货币出资足额存入公司在银行开设的账户。

公司概括研究中体枣林湾投资仪征有限公司业务发展计算和资金需求，拟通过激动等比例减少出资的方式将中体枣林湾投资仪征有限公司注册成本由30，000万元减至2，000万元。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《对于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的议案》，表决闭幕为：9票开心，0票反对，0票弃权。凭证公司规矩等筹商法律法例的法例，公司本次对控股子公司减资的事项在董事会批准权限内，不触及关联来回，不组成《上市公司要紧财富重组料理办法》法例的要紧财富重组事项，无需提交激动大会审议。

二、减资观念基本情况

公司称呼：中体枣林湾投资仪征有限公司

融合社会信用代码：91321081MA1MF4FA9J

成立时辰：2016年2月2日

注册成本：30，000万元

实缴成本：15，000万元

注册地址：仪征市枣林湾生态园枣林东路（枣林南苑西侧）办公楼

法定代表东说念主：迟平

企业性质：有限办事公司

经营范围：解放财富、托福财富经营料理、判辨康养产业投汉典理服务；农业不雅光、文化旅游产业投汉典理、体育设施配置料理、贸易料理；解放房屋租出；组织经办体育比赛、文艺献技、会展筹办及组织；体育动作组织筹办：体育信息商量；体育健身服务；体育培训、艺术培训（不含与学历讲明筹商的培训或服务）；泊车场料理、判辨场所租出及料理服务；体育器材及筹商设施开采租出、体育文化动作票务销售代理；贸易运营料理；货仓运营料理；企业形象筹办；告白筹办；文创产业筹办与料理；物业服务；家政服务；会务服务；体育用品、日用百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺好意思术品（不含象牙及象牙成品）、通讯器材、金银饰品、珠宝销售；预包装食物兼散装食物批发兼零卖；市集营销筹办。 （照章须经批准的款式，经筹商部门批准后方可开展经营动作）

股权结构：

■

董事会及料理层的东说念主员安排：本次减资不会形成其董事会及料理东说念主员的要紧变化。

是否失信被实行东说念主：否

三、减资决议

各激动等比例减少出资，将中体枣林湾投资仪征有限公司注册成本由30，000万元减至2，000万元，其中中体空间企业料理有限公司减少出资至200万元，合手股10%；中体地产仪征有限公司减少出资至1，400万元，合手股70%；扬州枣林湾康泉置业有限公司减少出资至400万元，合手股20%。

四、减资对公司的影响

本次减少注册成本尚需在工商行政料理等筹商部门进行备案登记，筹商事项的办理以筹商部门的审批意见为准。

本次减资是凭证公司业务发展计算进行必要的调治，有益于普及公司资金的使用着力。本次减资，公司对其合手股比例不变。减资完成后，仍为公司的控股子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生要紧影响，不会对公司当期损益产生要紧影响。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2024-27

中体产业集团股份有限公司

对于聘任管帐师事务所的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带办事。

要紧内容指示:

● 拟聘任的管帐师事务所称呼：立信管帐师事务所（罕见正常结伙）（以下简称“立信事务所”）

● 原聘任的管帐师事务所称呼：大华管帐师事务所（罕见正常结伙）（以下简称“大华所”）

● 变更管帐师事务所的简要原因及前任管帐师的异议情况：因大华所已贯穿多年为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，凭证财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所料理办法》（财会【2023】4号）筹商法例，为保证审计办事的孤立性与客不雅性，经公司执行选聘法子后，拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及里面适度审计机构。公司就该事项已事前与大华所进行了充分相通，大华所对变更事项无任何意见。

公司于2024 年8月26日召开了第九届董事会第三会议，审议通过了《对于聘任管帐师事务所的议案》，开心聘任立信管帐师事务所为公司2024年度管帐师事务所，聘期为一年。本议案尚需提交公司2024年第二次临时激动大会审议批准。

一、拟聘任管帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构称呼：立信管帐师事务所（罕见正常结伙）

成立日历：2011年1月24日

组织花样：罕见正常结伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路61号4楼

首席结伙东说念主：朱建弟

为止2023年12月31日结伙东说念主数目：278东说念主

为止2023年12月31日注册管帐师2，533东说念主；其中签署过证券服务业务审计讲述的注册管帐师693东说念主

2023年度经审计的业务总收入：50.01亿元

2023年度审计业务收入：35.16亿元

2023年度证券业务收入：17.65亿元

2023年度上市公司审计客户派系：671家；主要行业包括：狡计机、通讯和其他电子开采制造业、医药制造业、软件和信息手艺服务等行业。

2023年度上市公司年报审计收费总额：8.32亿元

公司同业业上市公司审计客户派系：4家

2.投资者保护智力

为止2023年末，已计提的办事风险基金为1.66亿元，办事办事保障累计补偿名额为12.50亿元，筹商办事保障大略隐蔽因审计失败导致的民事补偿办事，办事风险基金计提或办事保障购买合乎筹商法例。

■

3.诚信记录

立信事务所近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督料理措施29次、自律监管措施1次、步骤贬责0次，触及从业东说念主员75名。

（二）款式信息

1.基本信息

署名注册管帐师罗振邦(款式结伙东说念主)，1994年景为注册管帐师，1998年头始从事上市公司审计，2008年加入立信事务所，2024年头始为本公司提供审计服务。近三年签署0家上市公司年报/内控审计款式。

署名注册管帐师张欢，2019年景为注册管帐师，2017年加入立信事务所，2020年头始从事上市公司审计，2024年头始为本公司提供审计服务。近三年签署1家上市公司年报/内控审计款式。

质地适度复核东说念主常明，2004年景为注册管帐师，2003年头始从事上市公司审计业务，2013年头始在立信事务所执业，2024年头始为本公司提供审计服务。近三年签署4家上市公司年报/内控审计款式，并复核4家上市公司年报，触及的行业包括专用开采制造业、狡计机、通讯和其他电子开采制造业、土木匠程建筑业、水的分娩和供应业、酒、饮料和精制茶制造业等。

2.诚信记录

款式结伙东说念主、署名注册管帐师、款式质地适度复核东说念主近三年未因执业步履受到刑事处罚，受到证监会相当派出机构、行业左右部门等的行政处罚、监督料理措施，受到证券来回所、行业协会等自律组织的自律监管措施、步骤贬责。

3.孤立性

立信事务所及款式结伙东说念主、署名注册管帐师、款式质地适度复核东说念主大略在实行本款式审计办事时保合手孤立性。立信事务所及上述东说念主员不存在违背《中国注册管帐师办事说念德守则》对孤立性要求的情形。

二、审计收费

审计收费订价原则：凭证公司业务鸿沟、管帐处理复杂进度等多方面身分，并凭证公司年报审计所需办当事人说念主日数和每个办当事人说念主日收费尺度收取服务用度。办当事人说念主日数凭证审计服务的性质、风险大小、繁简进度等确定；每个办当事人说念主日收费尺度凭证执业东说念主员专科技巧水平瓜辞别确定。

公司2023年度财务讲述审计用度80万元，里面适度审计用度24万元，共计104万元；2024年度财务讲述审计用度85万元，相较2023年度加多5万元；里面适度审计用度25万元，相较2023年年度加多1万元；2024年年度财务讲述审计及里面适度审计用度共计110万元，相较2023年度加多6万元。

三、拟变更管帐师事务所的情况证实

（一）前任管帐师事务所情况及上年度审计意见

大华所为公司提供审计服务时间恪称包袱，坚合手孤立审计原则，费力尽责，公允独随即发表审计意见，客不雅、平允、准确地反应公司财务讲述及内控情况，能切实执行财务审计机构应尽的办事，从专科角度爱戴公司和激动正当职权。2023年度，大华所对公司财务讲述和里面适度均出具了尺度无保寄望见的审计讲述。

（二）拟变更管帐师事务所的原因

因大华所已贯穿多年为公司提供审计服务，凭证财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所料理办法》（财会【2023】4号）筹商法例，为保证审计办事的孤立性与客不雅性，经公司执行选聘法子后，拟聘任立信事务所为公司2024 年度财务审计机构及里面适度审计机构。

（三）公司与前后任管帐师事务所的相通情况

公司已就本次变更管帐师事务所的筹商事宜与大华所、立信事务所进行了充分相通，前后任管帐师事务所均对变更事宜无异议，且为止本公告日，不存在与变更管帐师事务所筹商的其他事项需要提请激动防范。前后任管帐师事务所将按照《中国注册管帐师审计准则第1153号一前任注册管帐师和后任注册管帐师的相通》等筹商法例，作念好后续相通及相助办事。

四、拟变更管帐师事务所执行的法子

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于2024年8月21日召开的第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《对于聘任管帐师事务所的议案》。审计委员会觉得立信事务所具有上市公司审计办事的丰富教导，具备证券、期货从业执业经验，具有提供审计服务的教导与智力，大略餍足公司审计办事的要求，提倡聘任立信事务所担任公司2024年度财务讲述和里面适度审计服务机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次会议，经会议审议，全票通过了《对于聘任管帐师事务所的议案》，开心聘任立信事务所担任公司2024年度财务讲述和里面适度审计服务机构，聘期为一年；提请激动大会授权公司料理层负责与审计机构签署筹商条约。

（三）收效日历

本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司激动大会审议，并自公司激动大会审议通过之日起收效。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十六日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2024-28

中体产业集团股份有限公司

对于召开2024年第二次临时激动大会的

告知

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律办事。

要紧内容指示：

● 激动大会召开日历：2024年9月27日

● 本次激动大会接管的网络投票系统：上海证券来回所激动大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)激动大会类型和届次

2024年第二次临时激动大会

(二)激动大会召集东说念主：董事会

(三)投票方式：本次激动大会所接管的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日历、时辰和处所

召开的日历时辰：2024年9月27日 14点00分

召开处所：北京市向阳门外大街225号公司本部三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日历和投票时辰。

网络投票系统：上海证券来回所激动大会网络投票系统

网络投票起止时辰：自2024年9月27日

至2024年9月27日

接管上海证券来回所网络投票系统，通过来回系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务筹商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 顺次运作》等筹商法例实行。

(七)触及公开搜集激动投票权

无

二、会议审议事项

本次激动大会审议议案及投票激动类型

■

1、各议案已露出的时辰和露出媒体

上述议案一经第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详情请见2024年8月27日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券来回所网站www.sse.com.cn 露出的筹商公告。

2、额外决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案2

4、触及关联激动藏匿表决的议案：无

应藏匿表决的关联激动称呼：无

5、触及优先股激动参与表决的议案：无

三、激动大会投票防范事项

(一)本公司激动通过上海证券来回所激动大会网络投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。

(二)合手有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下通盘激动账户所合手相通类别正常股和相通品种优先股的数目总和。

合手有多个激动账户的激动通过本所网络投票系统参与激动大会网络投票的，不错通过其任一激动账户干涉。投票后，视为其通盘激动账户下的相通类别正常股和相通品种优先股均已辞别投出归并意见的表决票。

大胆人体艺术

合手有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重迭进行表决的，其通盘激动账户下的相通类别正常股和相通品种优先股的表决意见，辞别以各样别和品种股票的第一次投票闭幕为准。

(三)归并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票闭幕为准。

(四)激动对悉数议案均表决收场才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样托福代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主无须是公司激动。

■

(二)公司董事、监事和高档料理东说念主员。

(三)公司聘用的讼师。

(四)其他东说念主员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的法东说念主股激动合手单元证明、营业派司复印件、法东说念主

授权托福书和出席东说念主身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股激动合抄本

东说念主身份证、激动帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的托福代理

东说念主应合抄本东说念主身份证、授权托福书和授权东说念主激动帐户卡办理登记手续；（外地激动

可用信函或传真方式登记）

2、登记时辰：2024年9月25日上昼9:00逐一下昼5:00；

3、登记处所：公司董事会通知处；

4、筹商方式：

筹商东说念主：徐雄博

电话：（010）85160816

传真：（010）65515338

地址：北京市向阳门外大街225号

邮编：100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权托福书

● 报备文献

提倡召开本次激动大会的董事会决议

附件1：授权托福书

授权托福书

中体产业集团股份有限公司：

兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第二次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

托福东说念主签名： 托福东说念主激动账户：

托福东说念主合手股数： 托福日历：

受托东说念主身份证号码： 受托东说念主签名：

■

托福东说念主应当在托福书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体辅导的【TPLS-019】ハード踏み拷問金蹴りマラ潰し処刑 JUN女王様，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。